JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACO,
CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el
domicilio social sito en Camiño da Cima, número 24 – primero (Ourense), el día
29 de Junio de 2016, en primera convocatoria, a las veinte horas, y al día
siguiente, 30 de Junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al
ejercicio de 2015.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Consejo de
Administración en dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento o prórroga, si procede, de los auditores de cuentas.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, del cambio de denominación social
de la Compañía y, en consecuencia, modificación del Artículo 1º de los
Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de cuentas y para la
protocolización e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y Preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del
Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los
documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, así como a la
entrega y envío, de forma inmediata y gratuita, de los mismos.
Ourense, 26 de Mayo de 2016.-
El Secretario del Consejo de Administración. Don Manuel Barja Bande.

TEXTO CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA EXTRACO 2016 06 29